4月8日晚间，安徽金种子酒业发布公告，对刚刚结束的第五届董事会第一次会议决议进行了传达。在所发布的10条公告中，最引人注意的是对高管进行了大调整。而此次调整人数达到8名。其中，会议审计通过了《聘任张向阳先生为公司总经理》的决议。今年41岁的张向阳走上了金种子销售的最前沿。
有熟悉金种子的业内人士透露，张向阳大学毕业即进入金种子，从基层业务员做起，做到区域经理、大区经理，销售高管等职务。在其主管销售期间，主导的柔和种子酒取得了巨大成功，已经锻炼成了一个作风顽强，能力优秀，管理成熟的高管。金种子在这个阶段选择张向阳作为总经理，显示了金种子有志于推动干部年轻化，更重要的是张向阳上任后，应该会利用自己多年来的营销经验优势，扭转金种子在本轮调整期所遭遇的价格透明化，老产品动力不足，业绩停滞不前等困境。
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2016-006
安徽金种子酒业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2016年4月8日下午5:00在公司总部三楼会议室召开。
2、本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。
3、会议由宁中伟女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案
1、审议通过《选举宁中伟女士为公司第五届董事会董事长》
经全体董事一致推举，选举董事宁中伟女士为公司第五届董事会董事长。
表决结果：赞成9票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《聘任张向阳先生为公司总经理》
根据董事长宁中伟女士提名，聘任张向阳先生为公司总经理。
表决结果：赞成9票;反对0票;弃权0票。
3、审议通过《聘任金彪先生为公司董事会秘书》
根据董事长宁中伟女士提名，聘任金彪先生为公司董事会秘书。
表决结果：赞成9票;反对0票;弃权0票。
4、审议通过《聘任徐三能先生、李芳泽先生为公司副总经理》
根据总经理张向阳先生提名，聘任徐三能先生和李芳泽先生为公司副总经理。
1)聘任徐三能先生为公司副总经理
表决结果：赞成9票;反对0票;弃权0票。
2)聘任李芳泽先生为公司副总经理
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《聘任陈新华先生为公司财务总监》
根据总经理张向阳先生提名，聘任陈新华先生为公司财务总监。
表决结果：赞成9票;反对0票;弃权0票。
独立董事刘志迎先生、尹宗成先生、江海书先生认为：公司高级管理人员的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定，聘任人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。
6、审议通过《聘任卜军爱女士为公司证券事务代表》
根据董事长宁中伟女士提名，经董事会审议，聘任卜军爱女士为公司证券事务代表。
表决结果：赞成9票;反对0票;弃权0票。
7、审议通过《聘任王夫龙先生为公司审计部负责人》
经董事会审计委员会提名，董事会聘任王夫龙先生为公司审计部负责人，在董事会审计委员会的领导下开展工作。
表决结果：赞成9票;反对0票;弃权0票。
8、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会的议案》
因任期届满，需重新确定公司新一届董事会各专门委员会委员。结合公司第五届董事会董事组成情况，同意董事会各专门委员会由以下人员组成：1)董事会战略委员会(9人)
主任委员：宁中伟
委员：张向阳、杨红文、徐三能、陈新华、金彪、刘志迎、尹宗成、江海书
表决结果：赞成9票;反对0票;弃权0票。
2)董事会提名委员会(5人)
主任委员：刘志迎
委员：宁中伟、尹宗成、江海书、金彪
表决结果：赞成9票;反对0票;弃权0票。
3)董事会薪酬与考核委员会(5人)
主任委员：尹宗成
委员：宁中伟、刘志迎、江海书、杨红文
表决结果：赞成9票;反对0票;弃权0票。
4)董事会审计委员会(5人)
主任委员：尹宗成
委员：陈新华、张向阳、刘志迎、江海书
表决结果：赞成9票;反对0票;弃权0票。
9、审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》;
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，董事会同意修订以下专门委员会实施细则：《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》。
具体内容请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2016年4月8日
